Furturi de IDENTITATE, descoperite de ANAF la persoane fizice care desfășurau afaceri online și livrări. Ce voiau evazioniștii să ascundă de fapt?

Furturi de IDENTITATE, descoperite de ANAF la persoane fizice care desfășurau afaceri online și livrări. Ce voiau evazioniștii să ascundă de fapt?
Furturi de identitate, descoperite de ANAF la persoane fizice care desfășurau afaceri online și livrări - Foto: Pixabay
Publicat: 14/09/2023, 10:02

ANAF a descoperit că unele persoane fizice, care desfășurau activități economice clandestine pe internet, au folosit furtul de identitate pentru a evita să fie raportate de către platformele de curierat.

Aceste persoane au desfășurat afaceri online și livrări prin intermediul platformelor de curierat, însă „au omis” să declare veniturile obținute.

Atunci când ANAF a identificat contribuabili care au obținut venituri din activități online și care au avut un comportament fiscal inadecvat, în primă fază s-a pus accent pe încurajarea conformării voluntare.

În unele cazuri, persoanele în cauză au ales să își regleze situația fiscală, în timp ce în altele s-a constatat că s-a apelat la furtul de identitate sau au încheiat contracte cu firmele de curierat în numele altor persoane fără ca acestea să aibă cunoștință despre activitatea desfășurată în numele lor.

Pentru cei care au creat scheme de evaziune fiscală, s-au implicat organele de urmărire penală.

Au fost identificate și cazuri de livrări fictive, cu facturi emise către societăți care nu recunosc achiziția sau bonuri fiscale emise pentru livrări inexistente.

Ce au urmărit evazioniștii?

Scopul acestor operațiuni fictive a fost ascunderea valorii reale a bunurilor vândute. Frauda constă în încasarea în numerar a acestor livrări fictive, făcându-se astfel dificilă identificarea beneficiarului real.

De asemenea, au fost semnalate cazuri în care mărfurile au fost vândute fără documente justificative, iar în timpul verificărilor s-a constatat lipsa acestora din gestiune, precum și sume de bani nejustificate cu documente. Unele societăți au emis facturi de achiziție pentru deducerea ilegală a TVA, fără a îndeplini obligațiile declarative și/sau de plată.

ANAF a aplicat sancțiuni contravenționale pentru diverse tipuri de încălcări, printre care nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale, neconectarea acestora la sistemul informatic al ANAF, neutilizarea lor conform reglementărilor, precum și alte nereguli legate de documentele justificative și contabile.

Totodată, au fost sancționați cei care au efectuat încasări/plăți fragmentate în numerar peste anumite sume, au achiziționat produse accizabile de la distribuitori fără atestat de comercializare, sau au comercializat produse accizabile fără marcaje corespunzătoare.

De asemenea, s-au luat măsuri împotriva celor care nu au declarat corect transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat în Sistemul RO e-Transport, potrivit Adevărul.ro.

Alexandru Tosa
Absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității București, Alexandru Toșa a debutat în presă în 2020. Începând mai mult

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Cum a fost reflectată victoria Maiei Sandu în presa internațională: O palmă dată Kremlinului. Ce...
Bianca Drăguşanu şi Gabi Bădălău, mai fericiţi ca niciodată alături de copii. La ceas de...
Cum e ca socru Ion Țiriac! Sorana Cîrstea, iubita fiului său, a dezvăluit latura mai...
Cele mai sigure țări în care să te afli în cazul izbucnirii celui de-al Treilea...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
O femeie de 102 ani care nu are riduri aproape deloc și-a dezvăluit secretele. Folosește...
Apartament cu două camere scos la vânzare cu 340.000 euro în Cluj. Ironii pe rețelele...
Cântăreață din România, implicată într-un grav accident auto! Mașina ei s-a izbit cu putere de...
Planta care te scapă rapid de durere. Crește în grădină și are proprietăți similare opiului
Boala care a umplut spitalele în ultimele săptămâni. Doi copii au murit deja
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Unde va petrece sărbătorile Vlad Pascu. Judecătorii au luat o decizie în cazul celui care...
Pictorial de senzaţie cu cei mai obraznici 'iepuraşi' din România. Andreea Bălan, Anda Adam, Lavinia...
2024: La ce viteză se ia permisul în afara localității?
Document: ce dimensiuni trebuie să aibă o groapă comună la ruşi
A fost găsită ARCA lui NOE? Indiciul găsit pe o monedă din secolul III
Dan Negru, cu inima sfâșiată. Tragedia care l-a marcat: A fost o zi grea atunci
O iarnă cu multă zăpadă? Fenomentul care va schimba tot în România
Ce a putut să facă un român pe scara blocului, chiar la ușa liftului. Ceilalți...
Cine sunt cele patru victime decedate în accidentul de pe DN15. Cele două familii erau...
Gabriela Cristea, reacție dură pe rețelele de socializare. “Voi știți cât muncesc eu sau cât...
Momentul în care Chris Martin a căzut printr-o gaură din scenă a fost surprins video...
BANCUL ZILEI. Bulişor: – Mami, de ce îți pui atâta fard pe față?
Un fizician susține că un alt univers ar fi existat înainte de Big Bang