Furturi de IDENTITATE, descoperite de ANAF la persoane fizice care desfășurau afaceri online și livrări. Ce voiau evazioniștii să ascundă de fapt?

Furturi de IDENTITATE, descoperite de ANAF la persoane fizice care desfășurau afaceri online și livrări. Ce voiau evazioniștii să ascundă de fapt?
Furturi de identitate, descoperite de ANAF la persoane fizice care desfășurau afaceri online și livrări - Foto: Pixabay
Publicat: 14/09/2023, 10:02

ANAF a descoperit că unele persoane fizice, care desfășurau activități economice clandestine pe internet, au folosit furtul de identitate pentru a evita să fie raportate de către platformele de curierat.

Aceste persoane au desfășurat afaceri online și livrări prin intermediul platformelor de curierat, însă „au omis” să declare veniturile obținute.

Atunci când ANAF a identificat contribuabili care au obținut venituri din activități online și care au avut un comportament fiscal inadecvat, în primă fază s-a pus accent pe încurajarea conformării voluntare.

În unele cazuri, persoanele în cauză au ales să își regleze situația fiscală, în timp ce în altele s-a constatat că s-a apelat la furtul de identitate sau au încheiat contracte cu firmele de curierat în numele altor persoane fără ca acestea să aibă cunoștință despre activitatea desfășurată în numele lor.

Pentru cei care au creat scheme de evaziune fiscală, s-au implicat organele de urmărire penală.

Au fost identificate și cazuri de livrări fictive, cu facturi emise către societăți care nu recunosc achiziția sau bonuri fiscale emise pentru livrări inexistente.

Ce au urmărit evazioniștii?

Scopul acestor operațiuni fictive a fost ascunderea valorii reale a bunurilor vândute. Frauda constă în încasarea în numerar a acestor livrări fictive, făcându-se astfel dificilă identificarea beneficiarului real.

De asemenea, au fost semnalate cazuri în care mărfurile au fost vândute fără documente justificative, iar în timpul verificărilor s-a constatat lipsa acestora din gestiune, precum și sume de bani nejustificate cu documente. Unele societăți au emis facturi de achiziție pentru deducerea ilegală a TVA, fără a îndeplini obligațiile declarative și/sau de plată.

ANAF a aplicat sancțiuni contravenționale pentru diverse tipuri de încălcări, printre care nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale, neconectarea acestora la sistemul informatic al ANAF, neutilizarea lor conform reglementărilor, precum și alte nereguli legate de documentele justificative și contabile.

Totodată, au fost sancționați cei care au efectuat încasări/plăți fragmentate în numerar peste anumite sume, au achiziționat produse accizabile de la distribuitori fără atestat de comercializare, sau au comercializat produse accizabile fără marcaje corespunzătoare.

De asemenea, s-au luat măsuri împotriva celor care nu au declarat corect transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat în Sistemul RO e-Transport, potrivit Adevărul.ro.

Alexandru Tosa
Absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității București, Alexandru Toșa a debutat în presă în 2020. Începând mai mult

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Liviu Dragnea face un anunț surprinzător. Candidatul pe care îl susține la scrutinul de duminică
Motivul real pentru care Silviu Prigoană și-a botezat primii copii Honorius, Silvius și Maximus
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
„Taxă pe țeavă” pentru cei care stau la bloc. Opaina: E o aberație colosală. Nu...
Andreea Nechita, fiica unui cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași, a murit subit la doar 22...
Un instalator care făcea reparații într-o vilă a găsit 30 de kilograme de monede de...
Dmitri Medvedev, în culmea satisfacției, după atacul rusesc cu noua rachetă balistică: „Asta ați vrut?...
Nu e banc! Cu cât se vinde ciocolata Dubai la Târgul de Crăciun din Sibiu
Data la care intră pensiile pe card în decembrie 2024. Ce se întâmplă cu cei...
Alegeri prezidențiale 2024 LIVE TEXT. A început votul în diaspora. Se deschid treptat secțiile în...
De ce s-a spânzurat Iasmina la 14 ani. Vărul fetei a dezvăluit: "A fost pedepsită"....
Drumuri blocate, întârzieri pe calea ferată și aeroporturi, după ce vortexul polar a pus stăpânire...
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Activitatea stațiilor ITP din toată țara este oprită! Avarie majoră a sistemului informatic RAR
Cooperare între compania cehă CZ şi compania românească Transcarpat Sportours International. Puşca de asalt CZ...
Structură ENIGMATICĂ găsită în jurul unei stele din afara galaxiei noastre
Doliu în România! A murit o legendă a țării. Era supranumit „Dumnezeu”
Oana Radu, obicei nociv. Ce obișnuia să facă atunci când ajungea la prieteni.
Cod roșu de viscol în mai multe județe ale țării! În ce zone sunt așteptate...
"Tata, nu!" Ultima discuție pe care Igor Cuciuc a avut-o cu Andreea, chiar înainte de...
Șocul dimineții pentru Mădălin Ionescu! Câinele familiei a evadat din curte. Ce s-a întâmplat cu...
Ce faci în weekendul 23-24 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi sub nicio formă când...
BANCUL ZILEI. Soacra către ginerele BULĂ: -Ce-o fi văzut fata mea la tine?
Femeile dorm mai puțin și se trezesc mai des decât bărbații